범죄 입증 6000여건…"재산 은닉 활용 우려 커"
지난 3년간 FIU가 가상화폐거래소로부터 의심거래보고(STR)를 신고 받은 건수는 총 1만4971건으로 나타났다.ⓒ픽사베이
최근 3년간 가상화폐거래소가 FIU에 의심거래보고(STR)로 신고한 건수는 1만5000여건에 육박하는 것으로 나타났다.
국회 정무위원회 소속 국민의힘 김희곤 의원이 금융위원회로부터 받은 자료에 따르면 지난 3년간 FIU가 가상화폐거래소로부터 의심거래보고(STR)를 신고 받은 건수는 총 1만4971건이다.
연도별로 보면 △2021년 199건 △2022년 1만797건 △2023년 5월 기준 3975건으로 집계됐다.
또한 최근 3년간 FIU가 법집행기관에 가상자산 업권을 포함한 의심거래보고를 통보한 건수는 총 13만3077건으로 이 중 처리 중인 건수는 7만8408건(58.9%), 처리 완료 건수는 5만4669건(41.1%)이었다. 아울러 FIU 정보제공 건수 중 범죄가 입증된 건수는 6291건(4.7%)으로 나타났다.
지난 11일 국회 정무위원회 전체 회의에 출석한 금융정보분석원장은 김남국 의원의 사례가 형사 사건과 관련이 있을 가능성이 있어 검찰에 정보 제공한 사실을 설명한 바 있다.
김희곤 의원은 "이번 김남국 의원의 거액 코인 논란과 관련해 많은 국민들께서 상대적 박탈감을 느끼셨다"며 "이번 사안은 가상자산을 통해 재산을 은닉하는 데 활용될 수 있다는 우려가 큰 만큼 검찰을 비롯한 금융위, 권익위 등 관계부처에서 철저한 조사와 수사가 조속히 진행되어야 한다"고 강조했다.
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