한국거래소는 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 전문교육기관으로 지정받아 자금세탁방지 교육과정을 개설했다고 29일 밝혔다.
이에 따라 거래소 준법감시협의회는 이날 여의도 서울사무소에서 증권사·자산운용사 등의 자금세탁 담당 실무책임자 80여명을 대상으로 제1기 실무교육을 벌였다.
교육 내용은 ▲ 의심거래보고(STR)·고액현금거래보고(CTR) 관련 제도 ▲ 최근 자금세탁 검사 사례 ▲ 외국계 금융투자회사의 고객 확인 제도 ▲ 범죄수익 몰수 ▲ 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)상 금융제재 내용 등으로 구성됐다.
준법감시협의회 관계자는 "자금세탁방지제도에 대한 금융투자회사 임직원의 이해와 관심을 제고하는 한편 전문성 강화를 위해 앞으로도 지속적이고 다양한 교육 활동을 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.
거래소는 내달 28일 제2기 실무교육, 오는 6월 25일 STR 품질제고 교육, 11월 5일 제3기 실무교육 등을 벌여나갈 예정이다.
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